La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), restringió el uso de la tarjeta Professional Benefits, pertenecientes a las empresas TodoTicket y Banesco por considerar que algunas de las operaciones realizadas con dicho instrumente representan «un riesgo en materia prevención y control de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva».
En un comunicado señaló que algunas de las operaciones «configuran una distorsión de las políticas cambiarias establecidas por el Banco Central de Venezuela y el Ejecutivo nacional».
Sudeban explicó que se evidenció un uso «malicioso» por parte de organizaciones bajo la figura de persona jurídica con el producto financiero, el cual es de uso nacional e internacional, por lo que generó una «alerta».
#EsNoticia || Sudeban instruye monitoreo de las operaciones financieras realizadas a través de organizaciones sin fines de lucro https://t.co/Cyezsh0so5 pic.twitter.com/4L2tVXi1LR
— SudebanInforma (@SudebanInforma) November 21, 2020
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