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Le confiscan 4.9 millones de euros al matrimonio Alex Saab y Camila Fabri

 

Confiscan bienes de pareja de Alex Saab, colombiano investigado por lavado de dinero

El empresario enfrenta procesos judiciales en Colombia y Estados Unidos por supuestas operaciones financieras irregulares. Las autoridades norteamericanas dicen que hace parte de una red que presuntamente malversó recursos de los venezolanos. Este viernes Italia también le puso lupa a sus negocios y le embargó un apartamento a su pareja.

Autoridades de distintos países tienen en la mira los negocios del colombiano Alex Saab Morán, por supuestamente estar al servicio de una red ilegal que ha lavado dinero del erario público de Venezuela. Más concretamente, Estados Unidos asegura que Saab creó un esquema de corrupción que se aprovechó del hambre de los venezolanos y corrompió el programa estatal de alimentación para lavar dinero. En Colombia, la Fiscalía lo señala de realizar exportaciones e importanciones ficticias a través de varios compañías, entre ellas la textilera Shatex, lo que le permitió lavar activos por cerca de $25.000 millones. Este viernes, Italia se unió a las indagaciones y anunció que le confiscó bienes a la pareja de Saab, la joven italiana Camilla Fabri. (Lea aquí: El entramado de corrupción que rodea al empresario Álex Saab)

Según la prensa italiana, ambos están siendo investigados por las autoridades por supuestamente pertenecer a la red internacional para lavar dinero proveniente del programa CLAP de subsidios alimentarios del gobierno venezolano, de la que habla Estados Unidos en su acusación. La investigación fue abierta por la policía financiera tras descubrir irregularidades en la declaración de renta de Fabri, modelo de 25 años. Los investigadores llamaron la atención sobre el hecho de que la joven pasó rápidamente de ser una empleada en una tienda a propietaria de un lujoso apartamento en el corazón de Roma de un valor de $4,9 millones de euros, que fue confiscado. (

El Espectador

Incautan en Italia bienes a esposa de Alex Saab

Fueron confiscados una propiedad, obras de artes y un aproximado de 1,8 millones de euros a nombre de Camilla Fabri, la pareja del empresario barranquillero Alex Saab, procesado por EEUU por lavado de activos vinculado al Gobierno venezolano.

Las acusaciones de los supuestos nexos del empresario barranquillero Alex Saab con el presidente venezolano Nicolás Maduro no cesan. Durante la mañana de este viernes, la justicia italiana incautó lujosos bienes que el hombre tenía junto con su esposa y que habrían escondido en ese país.

Según reseña Il Tempo de Italia, en el operativo fueron confiscados un inmueble, obras de arte y un aproximado de 1,8 millones de euros a nombre de Camilla Fabri, la esposa de Saab, a quien las autoridades seguían desde hacía algún tiempo por los movimientos de su cuenta bancaria multimillonaria.

La investigación contra Fabri, 23 años menor que Saab y que fue liderada por el fiscal adjunto Rodolfo Sabelli, según lo informado por el diario Corriere della Sera, comenzó a raíz de su relación con el empresario barranquillero.

La diligencia se realizó como producto de una serie de investigaciones criminales por diferentes países en contra de Saab, “debido a hipótesis de corrupción internacional, tráfico ilegal de oro, lavado de dinero, malversación de fondos,  entre otros, insertado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos”, reseña un comunicado de la Policía fiscal de Italia en su web.

‘Il Tiempo’ detalla que la joven en el 2016 firmó un contrato de alquiler de 5.800 euros mensuales para una casa en el Parioli, un barrio lujoso de Roma.

Un año después compró un Range Rover Evoque (54.500 euros) y finalmente el 1 de octubre de 2018 compró una propiedad en el cuarto piso de Via Condotti 9, el edificio donde se encuentra la joyería Bulgari, pagando 4,8 millones de euros.

El edificio en Via Condotti donde Camilla Fabri compró un apartamento de 5 millones en el cuarto piso. La casa fue incautada con otros activos por un valor total de unos diez millones de euros, incluidas algunas pinturas valiosas, incluidas las obras del artista pop Edward Spitz.

El edificio en Via Condotti donde Camilla Fabri compró un apartamento de 5 millones en el cuarto piso. La casa fue incautada con otros activos por un valor total de unos diez millones de euros, incluidas algunas pinturas valiosas, incluidas las obras del artista pop Edward Spitz. Foto tomada de Corriere Della Sera

La esposa Camila Fabri

Fabri es una modelo que desde 2012 trabajaba como vendedora en una tienda de ropa, un trabajo a tiempo parcial, donde recibe un pago de 1.840 euros anual, según la declaración de renta.

La adquisición de estos bienes se habría hecho después de mover importantes sumas de dinero que provenían del Reino Unido a través de una firma llamada Kinlock Investment, dirigida por Lorenzo Antonelli, cuñado de Fabri. La compañía tiene acciones de un fideicomiso británico y una compañía de Dubai.

Según los detalles de las  investigaciones ofrecidos por los medios italianos, el dinero proviene de Venezuela.

Además, se está investigando una red de vehículos de la compañía ubicados en diferentes países, incluso con impuestos privilegiados, administrados por una serie de integrantes de  su propia familia.

“El dinero se filtra en algunos paraísos fiscales de todo el mundo, por lo que los investigadores se detienen en Roma. Allí el dinero se limpia con inversiones legítimas y luego debe detenerse en Rusia para realizar más inversiones. Parece que el dinero proviene de sobornos que el gobierno de Maduro le habría pagado a Saab por una supuesta distribución de alimentos en Venezuela a pesar del embargo”, recoge el diario Letto Quotidiano.

La investigación

Según la hipótesis de la investigación, apoyada por la unidad de la policía de divisas de la Guardia di Finanza, Fabri habría utilizado el dinero de Saab para realizar las adquisiciones.

Saab Moran, de 47años,  según las autoridades,  estaría “a la cabeza de una vasta red internacional de corrupción destinada a obtener numerosos contratos comerciales con el gobierno venezolano relacionados con  subsidios alimentarios, además se le acusa de ser un posible testaferro de Nicolás Maduro”.

El Heraldo

 

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