Inicio > Economía > Levantan intervención a Banesco luego de 10 meses

Levantan intervención a Banesco luego de 10 meses

 

El Ministerio de Economía y Finanzas levantó -a partir del 28 de febrero- la medida administrativa de intervención especial dictada a Banesco Banco Universal, C.A., el 4 de mayo de 2018 y prorrogada en dos ocasiones, de acuerdo con la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.431 del 27 de febrero.

Banca y Negocios 

La resolución de la Superintendencia del Sector de las Instituciones Bancarias (Sudeban) señala que Banesco deberá presentar a ese organismo un plan de acción integral respecto a la configuración de los niveles y categorías de acceso a la información de clientes y operaciones del banco a las distintas instancias de control de esa institución financiera, así como a los órganos de supervisión, en un lapso no mayor de 15 días continuos contados a partir de la publicación de la presente resolución en Gaceta Oficial.

El gobierno intervino a puertas abiertas la entidad el 4 de mayo de 2018, como parte del operativo Manos de papel que buscaba combatir “la extracción de papel moneda” y operaciones en el mercado cambiario paralelo.

La medida, inicialmente por 90 días, se adoptó luego que 11 miembros de la alta gerencia de Banesco, incluido su presidente ejecutivo, fueron detenidos y enviados a prisión por algunas semanas.

En su momento, Juan Carlos Escotet, presidente de la junta directiva del banco, señaló que la decisión respondía a razones políticas.

En agosto, la intervención fue extendida por 90 días más y en noviembre por otros 120 días tras considerar que las herramientas para el monitoreo de alertas eran subutilizadas al basarse solamente en montos y no en zonas donde se hacen las transacciones.

Se señaló además que el banco no había realizado un análisis de las personas señaladas en la Operación Manos de papel y que la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo presentaba debilidades significativas.

En la resolución del 27 de febrero que pone fin a la intervención, se da cuenta de “los avances significativos de la entidad en la utilización de herramientas de monitoreo para la emisión de alertas, mejorando el Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación e Capitales y Financiamiento al Terrorismo, acorde con a naturaleza y complejidad de sus negocios, productos y servicios financieros”.

 

Te puede interesar

Loading...
Compartir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Traducción »